Cơ quan chức trách đã phát hiện hàng ngàn danh mục hàng hóa trốn thuế và hóa đơn xuất khống tại Công ty CP Du lịch Bông Sen. Rất nhiều cơ quan nhà nước đã mua hóa đơn khống của công ty này
Dư luận đang xôn xao về việc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Long An xài hết 240 triệu đồng cho 7 cuộc nhậu trong vòng một tháng. Theo điều tra của chúng tôi, 7 hóa đơn này nằm trong danh sách hơn 2.000 hóa đơn xuất khống từ Công ty CP Du lịch Bông Sen.
Thay giám đốc, lộ đầu nậu hóa đơn khống
Công ty CP Du lịch Bông Sen (địa chỉ số 7A Võ Công Tồn, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) được thành lập năm 2001 theo quyết định của UBND tỉnh Long An. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty này là dịch vụ lưu trú, nhà hàng ăn uống và cho thuê mặt bằng tiệc cưới.
Ngày 23-1-2014, Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định thanh tra thuế tại Công ty CP Du lịch Bông Sen. Đến ngày 19-3-2015, đoàn thanh tra lập biên bản ghi nhận việc công ty này từng xuất lượng phiếu ghép (tức hóa đơn khống) có tổng trị giá trên 5 tỉ đồng trong thời gian từ năm 2011-2013. Trong đó, hơn 1,1 tỉ đồng doanh thu phòng khách sạn và gần 4 tỉ đồng tiền doanh thu tiệc cưới.
Danh sách hóa đơn khống do Công ty CP Du lịch Bông Sen tạo ra
“Khi các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng hóa đơn để quyết toán (thực tế không sử dụng dịch vụ trọ của công ty hoặc sử dụng ít nhưng có nhu cầu cao hơn), công ty sẽ xuất hóa đơn theo yêu cầu đó (có phiếu thu 10%, có phiếu không thu 10%, tùy theo đối tượng khách)” - biên bản ghi rõ.
Bên cạnh đó, để cân đối phần doanh thu xuất khống, Công ty Bông Sen dùng tiền lãi từ tiệc cưới thanh toán tiền cho các hóa đơn đã xuất khống. Nếu cân đối không đủ, công ty sử dụng các hóa đơn đầu vào của nguyên liệu chế biến tiệc cưới để trích tiền mặt cho các hóa đơn đã xuất khống.
Trước đó, HĐQT Công ty Bông Sen đã bổ nhiệm ông Lê Hữu Tuấn làm giám đốc vào tháng 8-2014. Theo ông Tuấn, sau một thời gian làm việc, ông phát hiện có quá nhiều sai phạm trong việc trốn thuế và bán khống hóa đơn tại đây. Thông tin được chuyển qua Cục Thuế. Cơ quan này quyết định vào cuộc thanh tra.
“Là giám đốc, tôi phải có trách nhiệm cung cấp số liệu cho đoàn thanh tra. Tôi cũng thấy việc vi phạm pháp luật về thuế là nguy hiểm nên quyết định chấm dứt các hành vi kê khai khống để trốn thuế và xuất bán hóa đơn khống cho các đơn vị khác” - ông Tuấn cho biết.
Trong khi cơ quan chức năng chưa xử lý kết quả thanh tra thì HĐQT Công ty Du lịch Bông Sen ban hành quyết định sa thải giám đốc Lê Hữu Tuấn vào tháng 7-2015. Ông Tuấn đã kiện ra tòa và cả 2 cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều xác định việc Công ty Bông Sen đơn phương chấm dứt hợp động lao động đối với ông Tuấn là trái luật.
Ngành thuế và công an “đá bóng” trách nhiệm
Sau khi thanh tra và thu thập đầy đủ tài liệu liên quan, nhận thấy vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý của mình, Cục Thuế tỉnh Long An đã chuyển qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tân An (tỉnh Long An) để có biện pháp xử lý hình sự. Tuy nhiên, ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, cho biết sau một thời gian dài giữ hồ sơ, cách đây khoảng hơn một tháng, Công an TP Tân An lại chuyển trả về cho cục thuế để… xử lý hành chính.
“Trước khi xử lý, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp phải ký biên bản thanh tra nhưng tới giờ doanh nghiệp chưa ký. Chúng tôi cũng đã ra văn bản đốc thúc họ ký để xử lý cho xong nhưng công ty lại có văn bản đề nghị cho chậm một tý để xem lại số liệu. Còn trong trường hợp công ty không ký biên bản thì chúng tôi vẫn có hướng xử lý theo pháp luật chứ không nhất định phải đợi ký” - ông Tạo nói.
Theo vị lãnh đạo Cục Thuế Long An, cơ quan này chỉ làm rõ việc không kê khai thuế (tức trốn thuế) tại Công ty Bông Sen. Còn việc có bán khống hóa đơn hay không thì cục thuế không làm. Ông Tạo nói: “Khi xuất hóa đơn ra thì người ta kê khai thuế. Còn kê khai khống hay không thì đòi hỏi phải đi xác minh điều tra. Nhưng mà cơ quan thuế không làm được cái việc đó. Khi đưa hồ sơ qua công an, chúng tôi vẫn trên tinh thần đó”.
Tuy nhiên, riêng vấn đề trốn thuế, cục thuế cũng đã xác định sai phạm tại Công ty Bông Sen là trên 100 triệu đồng, nghĩa là ở mức xử lý hình sự, nên mới chuyển qua công an. Đến nay, vẫn chưa rõ vì sao Công an TP Tân An không xử lý mà lại trả hồ sơ để xử lý hành chính.
Những đơn vị nào mua hóa đơn khống?
Trong hàng trăm trang tài liệu ông Lê Hữu Tuấn cung cấp, có hơn 2.000 hóa đơn đã được xuất cho hàng loạt cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, danh sách này thể hiện có sự “góp mặt” của rất nhiều cơ quan nhà nước. Những đơn vị lấy hóa đơn nhiều lần, gồm: Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Sở Tài chính Long An, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, Viễn thông Long An… Ngoài ra, danh sách còn có hàng trăm trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh Long An và các tỉnh, thành khác.
Bài và ảnh: Khánh Mai
Báo Người Lao Động
Dư luận đang xôn xao về việc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Long An xài hết 240 triệu đồng cho 7 cuộc nhậu trong vòng một tháng. Theo điều tra của chúng tôi, 7 hóa đơn này nằm trong danh sách hơn 2.000 hóa đơn xuất khống từ Công ty CP Du lịch Bông Sen.
Thay giám đốc, lộ đầu nậu hóa đơn khống
Công ty CP Du lịch Bông Sen (địa chỉ số 7A Võ Công Tồn, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) được thành lập năm 2001 theo quyết định của UBND tỉnh Long An. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty này là dịch vụ lưu trú, nhà hàng ăn uống và cho thuê mặt bằng tiệc cưới.
Ngày 23-1-2014, Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định thanh tra thuế tại Công ty CP Du lịch Bông Sen. Đến ngày 19-3-2015, đoàn thanh tra lập biên bản ghi nhận việc công ty này từng xuất lượng phiếu ghép (tức hóa đơn khống) có tổng trị giá trên 5 tỉ đồng trong thời gian từ năm 2011-2013. Trong đó, hơn 1,1 tỉ đồng doanh thu phòng khách sạn và gần 4 tỉ đồng tiền doanh thu tiệc cưới.
Danh sách hóa đơn khống do Công ty CP Du lịch Bông Sen tạo ra
“Khi các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng hóa đơn để quyết toán (thực tế không sử dụng dịch vụ trọ của công ty hoặc sử dụng ít nhưng có nhu cầu cao hơn), công ty sẽ xuất hóa đơn theo yêu cầu đó (có phiếu thu 10%, có phiếu không thu 10%, tùy theo đối tượng khách)” - biên bản ghi rõ.
Bên cạnh đó, để cân đối phần doanh thu xuất khống, Công ty Bông Sen dùng tiền lãi từ tiệc cưới thanh toán tiền cho các hóa đơn đã xuất khống. Nếu cân đối không đủ, công ty sử dụng các hóa đơn đầu vào của nguyên liệu chế biến tiệc cưới để trích tiền mặt cho các hóa đơn đã xuất khống.
Trước đó, HĐQT Công ty Bông Sen đã bổ nhiệm ông Lê Hữu Tuấn làm giám đốc vào tháng 8-2014. Theo ông Tuấn, sau một thời gian làm việc, ông phát hiện có quá nhiều sai phạm trong việc trốn thuế và bán khống hóa đơn tại đây. Thông tin được chuyển qua Cục Thuế. Cơ quan này quyết định vào cuộc thanh tra.
“Là giám đốc, tôi phải có trách nhiệm cung cấp số liệu cho đoàn thanh tra. Tôi cũng thấy việc vi phạm pháp luật về thuế là nguy hiểm nên quyết định chấm dứt các hành vi kê khai khống để trốn thuế và xuất bán hóa đơn khống cho các đơn vị khác” - ông Tuấn cho biết.
Trong khi cơ quan chức năng chưa xử lý kết quả thanh tra thì HĐQT Công ty Du lịch Bông Sen ban hành quyết định sa thải giám đốc Lê Hữu Tuấn vào tháng 7-2015. Ông Tuấn đã kiện ra tòa và cả 2 cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều xác định việc Công ty Bông Sen đơn phương chấm dứt hợp động lao động đối với ông Tuấn là trái luật.
Ngành thuế và công an “đá bóng” trách nhiệm
Sau khi thanh tra và thu thập đầy đủ tài liệu liên quan, nhận thấy vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý của mình, Cục Thuế tỉnh Long An đã chuyển qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tân An (tỉnh Long An) để có biện pháp xử lý hình sự. Tuy nhiên, ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, cho biết sau một thời gian dài giữ hồ sơ, cách đây khoảng hơn một tháng, Công an TP Tân An lại chuyển trả về cho cục thuế để… xử lý hành chính.
“Trước khi xử lý, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp phải ký biên bản thanh tra nhưng tới giờ doanh nghiệp chưa ký. Chúng tôi cũng đã ra văn bản đốc thúc họ ký để xử lý cho xong nhưng công ty lại có văn bản đề nghị cho chậm một tý để xem lại số liệu. Còn trong trường hợp công ty không ký biên bản thì chúng tôi vẫn có hướng xử lý theo pháp luật chứ không nhất định phải đợi ký” - ông Tạo nói.
Theo vị lãnh đạo Cục Thuế Long An, cơ quan này chỉ làm rõ việc không kê khai thuế (tức trốn thuế) tại Công ty Bông Sen. Còn việc có bán khống hóa đơn hay không thì cục thuế không làm. Ông Tạo nói: “Khi xuất hóa đơn ra thì người ta kê khai thuế. Còn kê khai khống hay không thì đòi hỏi phải đi xác minh điều tra. Nhưng mà cơ quan thuế không làm được cái việc đó. Khi đưa hồ sơ qua công an, chúng tôi vẫn trên tinh thần đó”.
Tuy nhiên, riêng vấn đề trốn thuế, cục thuế cũng đã xác định sai phạm tại Công ty Bông Sen là trên 100 triệu đồng, nghĩa là ở mức xử lý hình sự, nên mới chuyển qua công an. Đến nay, vẫn chưa rõ vì sao Công an TP Tân An không xử lý mà lại trả hồ sơ để xử lý hành chính.
Những đơn vị nào mua hóa đơn khống?
Trong hàng trăm trang tài liệu ông Lê Hữu Tuấn cung cấp, có hơn 2.000 hóa đơn đã được xuất cho hàng loạt cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, danh sách này thể hiện có sự “góp mặt” của rất nhiều cơ quan nhà nước. Những đơn vị lấy hóa đơn nhiều lần, gồm: Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Sở Tài chính Long An, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, Viễn thông Long An… Ngoài ra, danh sách còn có hàng trăm trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh Long An và các tỉnh, thành khác.
Bài và ảnh: Khánh Mai
Báo Người Lao Động
như vậy mới có lãi lâu dài chú nhỉ
