Ðề: Xin mẫu biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ!
Công ty TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TM&DV ABC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 ngày 13/7/2008, tại trụ sở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ABC, địa chỉ số 123 Nguy ễn V ăn C ừ, HN, chúng tôi gồm:
- Ông/ bà: L ê Văn A sở hữu 150.000.000 triệu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25 % vốn điều lệ
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc – chủ tọa cuộc họp
- Ông/ bà: Nguyễn Vinh sở hữu 100.000.000 triệu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25 % vốn điều lệ
- Công ty Dệt -Đại diện: Nguyễn Văn B sở hữu 100.000.000 triệu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ
- Công ty TNHH Hoàng Gia- ĐD: Nguyễn Văn C sở hữu 100.000.000 triệu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ
- Bà Nguyễn Thị C – thư ký cuộc họp
Vắng mặt: 0
Ông/bà Nguyễn Văn A tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên.
A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
1/ Thay đổi thành viên từ Ông Nguyễn Vinh chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là 100.000.000 đồng chiếm 25% vốn điều lệ cho bà Nguyễn Thị Mai.
* Cơ cấu vốn mới như sau:
- Nguyễn Thị Mai góp 100.000.000 đồng - 25% vốn điều lệ.
- Nguyễn Văn A góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty Dệt - ĐD: Nguyễn Văn B – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Hoàng Gia - ĐD : Nguyễn Văn C – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
* Sửa Điều 7 điều lệ công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mặt Trời về cơ cấu vốn như sau:
- Nguyễn Thị Mai góp 100.000.000 đồng - 25% vốn điều lệ.
- Nguyễn Văn A góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty Dệt - ĐD: Nguyễn Văn B – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Hoàng Gia - ĐD : Nguyễn Văn C – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
B- Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:
Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi thành viên nêu trên và sửa điều 7 Điều lệ công ty như nêu trên
C- Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu phát ra, tỷ lệ (100%)
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
E- Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi thành viên và sửa đổi điều lệ nêu trên. Giao ông Nguyễn Văn A thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.
Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày
Chủ tọa (ký và ghi rõ họ tên) Thư ký (ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A Trần Thị C
Các thành viên dự họp (ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Vinh Công ty Dệt (Ông Nguyễn Văn B) Công ty Hoàng Gia (Nguyễn Văn C)
Lưu ý: Đóng dấu treo trên góc trái, phần tiêu đề công ty
