Làm sao phát hiện hoá đơn của DN ma

[doanthuha203]

Cho em hỏi các anh chị một câu. Em hiện nay đang dùng trang web của tổng cục thuế để phát hiện ra là DN có hoạt động hay không nhằm phát hiện ra hoá đơn giả hay không. Nhưng mà tra cứu trên trang web đó chỉ phát hiện ra mã số thuế là đúng hay không. Nhưng đối với DN ma, họ vẫn xin cấp mã số thuế, vậy nếu mình tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế thì vẫn thấy DN đó hoạt động bình thuờng và hoá đơn họ phát hành ra là cũng k có dấu hiện gì nghi ngờ. Nếu họ có giải thể thì có tra cứu cũng chỉ thể hiện là DN ngùng hoạt động thôi. Vậy làm sao mình phát hiện ra đuợc là DN ma đuợc.
Em thuờng vào trang này
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=tct

 

[Baocông]

Ðề: Hoá đơn giả

Đó là hóa đơn thật của doanh nghiệp đang họat động thật nên không thể phát hiện.
Chỉ có thể biết khi cơ quan thuế đã xác nhận doanh nghiệp này bỏ trốn
Bạn tham khảo link dưới
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=93317

 

[minhchien]

Ðề: Hoá đơn giả

Cho em hỏi các anh chị một câu. Em hiện nay đang dùng trang web của tổng cục thuế để phát hiện ra là DN có hoạt động hay không nhằm phát hiện ra hoá đơn giả hay không. Nhưng mà tra cứu trên trang web đó chỉ phát hiện ra mã số thuế là đúng hay không. Nhưng đối với DN ma, họ vẫn xin cấp mã số thuế, vậy nếu mình tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế thì vẫn thấy DN đó hoạt động bình thuờng và hoá đơn họ phát hành ra là cũng k có dấu hiện gì nghi ngờ. Nếu họ có giải thể thì có tra cứu cũng chỉ thể hiện là DN ngùng hoạt động thôi. Vậy làm sao mình phát hiện ra đuợc là DN ma đuợc.
Em thuờng vào trang này
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=tct

Rất khó cho em nếu chỉ sử dụng thông tin trên mạng để truy tìm DN ma, nếu hoá đơn của DN đã ngừng hoạt động thì đích thị là HĐ bất hợp pháp rồi, nhưng đó chỉ là MA lành thôi, Ma dữ thì cơ quan quản lý nhà nước như Thuế, Sở KHĐT vẫn đinh ninh DN đó còn sống, chửa biết nó đã là MA đâu mà đưa tin đó lên mạng.
Có hai mẹo vặt giúp em đây.
1. Em gửi HĐ đó tới cơ quan thuế đề nghị họ “phán” hộ, họ phán miễm phí và thiêng ra phết, đã hơn 1 lần họ giúp anh loại được hoá đơn bất hợp pháp rồi đấy.
2. Những giao dịch lớn: Đề nghị xếp cho phòng Kế toán tham gia vào giao dịch từ khi Đấu thầu - thương thảo HĐ, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin để kiểm tra đối tác có phải là MA k?, em nên chú ý những thông tin như địa chỉ, Giấy chứng nhận ĐKKD, thông tin về đối tác đã làm ăn với họ…
Nếu sau 2 mẹo đó mà k vấn đề gì thì em kê gối cao mà ngủ, nếu trong mơ thấy nó là ma thật thì ta chỉ là nạn nhân.
:571:

 

[tiensinh]

Ðề: Hoá đơn giả

Cho em hỏi các anh chị một câu. Em hiện nay đang dùng trang web của tổng cục thuế để phát hiện ra là DN có hoạt động hay không nhằm phát hiện ra hoá đơn giả hay không. Nhưng mà tra cứu trên trang web đó chỉ phát hiện ra mã số thuế là đúng hay không. Nhưng đối với DN ma, họ vẫn xin cấp mã số thuế, vậy nếu mình tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế thì vẫn thấy DN đó hoạt động bình thuờng và hoá đơn họ phát hành ra là cũng k có dấu hiện gì nghi ngờ. Nếu họ có giải thể thì có tra cứu cũng chỉ thể hiện là DN ngùng hoạt động thôi. Vậy làm sao mình phát hiện ra đuợc là DN ma đuợc.
Em thuờng vào trang này
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=tct

Ma hay không là do mình tưởng tượng cả. Ma sợ người. Ma chỉ có trong bóng tối. Làm thế này thì hết ma nhé:
Mua hàng thật: có đủ thủ tục về mua hàng, mà hàng thật thì sờ thấy, nhìn thấy không phải ma.
Hoá đơn kiểm tra kỹ các chỉ tiêu, cả 3 liên. Cài này cũng mình thật không có ma.
Hợp đồng đàng hoàng với người thật, không ký với ma.

Ma tự khác chạy mình chẳng sao.

 

[tiger2774]

Ðề: Làm sao phát hiện hoá đơn của DN ma

Cho em hỏi các anh chị một câu. Em hiện nay đang dùng trang web của tổng cục thuế để phát hiện ra là DN có hoạt động hay không nhằm phát hiện ra hoá đơn giả hay không. Nhưng mà tra cứu trên trang web đó chỉ phát hiện ra mã số thuế là đúng hay không. Nhưng đối với DN ma, họ vẫn xin cấp mã số thuế, vậy nếu mình tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế thì vẫn thấy DN đó hoạt động bình thuờng và hoá đơn họ phát hành ra là cũng k có dấu hiện gì nghi ngờ. Nếu họ có giải thể thì có tra cứu cũng chỉ thể hiện là DN ngùng hoạt động thôi. Vậy làm sao mình phát hiện ra đuợc là DN ma đuợc.
Em thuờng vào trang này
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=tct

Ma hay không là do mình tưởng tượng cả. Ma sợ người. Ma chỉ có trong bóng tối. Làm thế này thì hết ma nhé:
Mua hàng thật: có đủ thủ tục về mua hàng, mà hàng thật thì sờ thấy, nhìn thấy không phải ma.
Hoá đơn kiểm tra kỹ các chỉ tiêu, cả 3 liên. Cài này cũng mình thật không có ma.
Hợp đồng đàng hoàng với người thật, không ký với ma.

Ma tự khác chạy mình chẳng sao.

Muốn chống thì mình phải làm ăn đàng hoàng và nghiêm túc. Chơi với người thật, việc thật thì sợ gì ma chứ. Bạn cứ ngẫm nghĩ bài của lão tiên sinh đi nhé.

 

[doanthuha203]

Ðề: Hoá đơn giả

Có hai mẹo vặt giúp em đây.
1. Em gửi HĐ đó tới cơ quan thuế đề nghị họ “phán” hộ, họ phán miễm phí và thiêng ra phết, đã hơn 1 lần họ giúp anh loại được hoá đơn bất hợp pháp rồi đấy.

Cho em hỏi, tại sao trong một đống hoá đơn thanh toán đó. Anh nghi ngờ cái nào là giả mạo mà gửi lên cho cơ quan thuế. Có dấu hiệu nghi ngờ gì không vậy anh. Anh bật mí cho em biết với nhé. Em xin chân thành cảm ơn.

 

[tiểuđệcàchớn]

Ðề: Hoá đơn giả

Có hai mẹo vặt giúp em đây.
1. Em gửi HĐ đó tới cơ quan thuế đề nghị họ “phán” hộ, họ phán miễm phí và thiêng ra phết, đã hơn 1 lần họ giúp anh loại được hoá đơn bất hợp pháp rồi đấy.

Cho em hỏi, tại sao trong một đống hoá đơn thanh toán đó. Anh nghi ngờ cái nào là giả mạo mà gửi lên cho cơ quan thuế. Có dấu hiệu nghi ngờ gì không vậy anh. Anh bật mí cho em biết với nhé. Em xin chân thành cảm ơn.

Pác hỏi thế thì Thánh trả lời còn không được nữa là, Pác ngẫm kỷ bài của lão Tiênsinh đi thì pác biết câu trả lời liền hà.

Gởi: minhchien và tiensinh : Hai pác thật là chí lý, tiểuđệ xin bái cái phục:131:

 

[Ăn Hại]

Ðề: Hoá đơn giả

Ma hay không là do mình tưởng tượng cả. Ma sợ người. Ma chỉ có trong bóng tối. Làm thế này thì hết ma nhé:
Mua hàng thật: có đủ thủ tục về mua hàng, mà hàng thật thì sờ thấy, nhìn thấy không phải ma.
Hoá đơn kiểm tra kỹ các chỉ tiêu, cả 3 liên. Cài này cũng mình thật không có ma.
Hợp đồng đàng hoàng với người thật, không ký với ma.

Ma tự khác chạy mình chẳng sao.

--------
Ma hay ko phải là ma thì rất khó phán xét! em đảm bảo với các bác rằng tất cả các doanh nghiệp, Dn nào cũng..ma hết chỉ có điều ở mức độ nào thôi! còn nếu cứ...làm đúng và nhất nhất theo... thì treo niêu....ko mà cũng phải ma.
Cách tốt nhất để tránh rủi ro...bị lừa là cần phải có thông tin về Cty kia và loại bỏ ngay những HĐ đó ngay từ đầu nếu phát hiện đó là HĐ bất hợp pháp. Các bạn nên nhớ cơ quan quản lý thuế chỉ phát hiện sau...những cái đã rồi nhé!

 

[doanthuha203]

Ðề: Hoá đơn giả

--------
Ma hay ko phải là ma thì rất khó phán xét! em đảm bảo với các bác rằng tất cả các doanh nghiệp, Dn nào cũng..ma hết chỉ có điều ở mức độ nào thôi! còn nếu cứ...làm đúng và nhất nhất theo... thì treo niêu....ko mà cũng phải ma.
Cách tốt nhất để tránh rủi ro...bị lừa là cần phải có thông tin về Cty kia và loại bỏ ngay những HĐ đó ngay từ đầu nếu phát hiện đó là HĐ bất hợp pháp. Các bạn nên nhớ cơ quan quản lý thuế chỉ phát hiện sau...những cái đã rồi nhé!

Bác ăn hại nói bí quyết để mình phát hiện ra những hoá đơn phạm pháp truớc cơ quan thuế đi.

 

[tiensinh]

Ðề: Hoá đơn giả

--------
Ma hay ko phải là ma thì rất khó phán xét! em đảm bảo với các bác rằng tất cả các doanh nghiệp, Dn nào cũng..ma hết chỉ có điều ở mức độ nào thôi! còn nếu cứ...làm đúng và nhất nhất theo... thì treo niêu....ko mà cũng phải ma.
Cách tốt nhất để tránh rủi ro...bị lừa là cần phải có thông tin về Cty kia và loại bỏ ngay những HĐ đó ngay từ đầu nếu phát hiện đó là HĐ bất hợp pháp. Các bạn nên nhớ cơ quan quản lý thuế chỉ phát hiện sau...những cái đã rồi nhé!

Nhiều ma thế cơ à. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Áo giấy thì chỉ một cơn mưa nhỏ, một làn gió nhẹ là về thời nguyên thuỷ.

 

[anhhao]

Ðề: Làm sao phát hiện hoá đơn của DN ma

chỉ còn cách tin tưởng vào nhau.
bạn mua HĐ là phạm pháp đó nha

 

[minhchien]

Ðề: Hoá đơn giả

Có hai mẹo vặt giúp em đây.


Cho em hỏi, tại sao trong một đống hoá đơn thanh toán đó. Anh nghi ngờ cái nào là giả mạo mà gửi lên cho cơ quan thuế. Có dấu hiệu nghi ngờ gì không vậy anh. Anh bật mí cho em biết với nhé. Em xin chân thành cảm ơn.

Đằng ấy đã hỏi thì tớ liều trả lời, Khi gặp các dấu hiệu sau đằng ấy nên kiểm tra ký hoá đơn:
Khi thanh toán thẳng cho đối tác bên ngoài:
- Giá trị hàng lớn nhưng k ký Hợp đồng hoặc HĐ với những Cty k có tên tuổi trên thị trường, Cty TNHH mới thành lập… nhìn chung là đối tác kém tin cậy.
- Khi a đưa ra đề nghị được ký vào liên 1, 3 nhưng họ có dấu hiệu lúng túng.
Khi thanh toán cho người trong Công ty:
- Người đề nghị thanh toán có dấu hiệu k trung thực, có tính vơ vét nhặt nhạnh dù to hay nhỏ.
- Chậm thanh toán kéo dài k có lý do chính đáng.
- Người có tính xề xoà, không cẩn thận thanh toán hộ người khác (người này dễ bị ng khác lợi dụng)
- Sờ HĐ thấy cảm giác giấy dày hơn, giáp hơn, cứng hơn hoặc mầu sắc, nét chữ k bình thường (giống phân biệt tiền giả ấy)
- Hoá đơn cũ (Ngày tháng in hoá đơn đã lâu)
- Người mua hàng khai mua ở đ/chỉ A nhưng dấu MST cho biết hoá đơn của đ/c B.
- Một MST nhưng cung cấp nhiều loại hàng hoá có tính chất khác nhau.
Tóm lại làm nhiều sẽ có k/n0 . nhưng tốt nhất là phòng tránh. Trước mắt đành theo “tối kiến” như trên nhưng về lâu dài nên trao đổi, phân tích để GĐ hiểu và thuận theo ý ta mà yêu cầu:
1. Khi giao dịch giá trị lớn phải ký HĐ.
2. Các bộ phận giao dịch tìm hiểu THỰC TẾ thật kỹ về khách hàng, cung cấp tài liệu đó cho phòng TCKT trước khi ký HĐ. Làm như vậy ta mới là người và MA khắc tự tránh NGƯỜI.
3. Chấp nhận mua giá cao nhưng nguồn hàng hoá rõ ràng, nhà cung cấp có uy tín. Giá cao nhưng chi phí lại thấp đấy.
4. Hạn chế mua lặt vặt.
5.
……. Và đừng quên kiểm tra về tình trạng hoạt động của DN đó trên Web ngành thuế nhé. đấy là biện pháp rất hữu ích, khoa học đấy.

 

[doanthuha203]

Ðề: Hoá đơn giả

Các bạn cho mình hỏi tiếp nhé. Mình vào trang gdt.gov.vn để tra cứu thì gặp một số trường hơp như sau. Trường hợp 1 là có doanh nghiệp vẫn còn thời gian hoạt động, nhưng ngành nghề kinh doanh thì lại không ghi gì cả. Một hoá đơn mình tra thì ngành nghề kinh doanh là môi giới bất động sản. Vậy mà trên hoá đơn lại thể hiện máy in cannon. Vậy minh phải làm sao?Cám ơn các bạn!