10 dấu hiệu nhận biết DN ma
Một, loại hình thành lập được các DN “ma” lựa chọn thường dưới dạng Cty TNHH hoặc DN tư nhân.
Hai, các DN này thường đăng ký rất nhiều ngành nghề, nhưng tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ tổng hợp, không trực tiếp sản xuất hàng hóa, không phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề, để từ đó dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra hoặc dễ dàng bỏ trốn.
Ba, chủ DN thường ở địa phương khác đến đăng ký thành lập DN và các DN này thường di chuyển địa điểm nhằm tránh kiểm tra, gây khó khăn khi cần tìm địa chỉ kinh doanh.
Bốn, giám đốc điều hành thường được thuê tại địa phương, trình độ học vấn thấp không am hiểu pháp luật, thậm chí có người còn có tiền án, tiền sự.
Năm, trụ sở giao dịch kinh doanh, thường đi thuê với thời gian rất ngắn; thường thuê ở chung cư, trong ngõ ngách hẻm sâu, tài sản đơn sơ...
Sáu, thời gian tồn tại thường rất ngắn rồi bỏ trốn hoặc giải thể để thành lập DN “ma” khác với tên gọi mới, tên chủ, tên địa điểm mới.
Bảy, việc thanh toán thường không qua ngân hàng, chủ yếu bằng tiền mặt.
Tám, thời gian giữa các lần mua hóa đơn rất ngắn, có nơi chỉ 5 - 10 ngày/ lần...
Chín, doanh số kinh doanh được kê khai trong các tờ khai thuế hàng tháng thường rất lớn, nhưng số thuế phải nộp lại rất ít, hoặc thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn thuế GTGT đầu vào, nhưng không xin hoàn thuế.
Mười, DN thường ủy quyền cho người ngoài mua hoá đơn.
Nguồn: http://ttol.com.vn/vn/doanhnghiep/445993/index.html
Ở đây chỉ là dấu hiệu chứ đâu phải sự khẳng định chứ em.
