Ðề: Mẫu quyết định phân chia lợi nhuận
Công ty cổ phần
Phát triển Đô thị
BECAMEX UDJ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ
Trụ sở chính: số 9-10, Lô B1, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3816661 – 3816681 Fax: 0650.3816655
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Đồng
Địa chỉ: số 9-10, Lô B1, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại cơ quan: 0650.3816661 – 3816681
Fax: 0650.38166655
Nội dung thông tin công bố: các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:
1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010. Với các chỉ tiêu chính sau:
Doanh thu thuần = 190.401.608.341 đồng.
Lợi nhuận trước thuế = 20.349.162.814 đồng.
Lợi nhuận sau thuế = 17.773.750.982 đồng.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu = 1.077 đồng/cổ phiếu.
Tổng tài sản = 246.270.295.366 đồng.
Vốn chủ sở hữu= 191.076.716.669 đồng.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:
• Trích quỹ phát triển kinh doanh 2% từ lợi nhuận sau thuế = 355.475.020 đồng;
• Trích quỹ dự phòng tài chính 2% từ lợi nhuận sau thuế = 355.475.020 đồng;
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% từ lợi nhuận sau thuế = 888.687.549 đồng;
• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 0% lợi nhuận sau thuế = 0 đồng;
• Tỷ lệ chia cổ tức 10%/vốn điều lệ = 16.500.000.000 đồng;
• Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2011 = 741.813.568 đồng.
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:
• Tổng doanh thu 341 tỷ đồng;
• Tổng lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng;
• Trích quỹ phát triển kinh doanh 5% lợi nhuận sau thuế;
• Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 1% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng;
• Mức chia cổ tức dự kiến 12% - 15%.
4. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2011:
Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Ngày 27 tháng 04 năm 2011
Nguời thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc
Đã ký
Nguyễn Minh Đồng
